这是一个非常鼓舞人心的事儿,我们得到了认可,就说明,我们在绵北这边,没有白忙活!
如果你身边,有的家庭,突然就领到了当地相关部门发放的牌匾,但这个家庭的儿子不是当兵的,很可能,就是我的人!
但紧跟着,他说的另外一件事儿,就让整个气氛,瞬间紧张了起来!
他告诉我,通过国内的一些线索,层层往下审查,探究,让他们发现了,牵连国内和缅地的一件特大洗钱犯罪案件!
犯罪分子将从绵北炸骗得来的赃款,用自己的方式,进行洗白!
传统洗钱,一般都是走赌场,然后一层层,把钱弄到新加坡等这样的大型中立金融中心,在转移到干净的账户即可!
国外有很多不法分子,就从事这样的工作!
但是,如果找他们帮忙洗钱,有一个最坑的情况,就是费用极高!
我记得我前面有讲过,传统洗钱的路子,就是假如你有一个亿的赃款,你想要洗干净,最简单的办法,就是送给赌场老板操作。
最后这一个亿,你会有一半进入人家的口袋,一半被赌场操作,但其实,这一半的五千万,已经通过他们的运作方式,给你洗白了!
但是就算剩下五千万,最后到你手里,能有个一两千万千万,就算不错了!
也就是说,大头都让人家洗钱公司给拿走了,基本都是二八开。
极其夸张!
比特么高利贷都黑!
在绵北,洗大钱,走赌场,各种套牌公司,层层转移,最后达到彻底洗白的效果!
洗小钱,就是找一些专门的洗钱仔,他们手里囤积了大量的银行卡,通过这些银行卡,层层转款,最后达到洗白的目的!
不管洗大钱,还是洗小钱,费用都是非常大的!
那么为什么还有人找他们洗呢?
因为他们足够安全,洗出来的钱,最后都是白白的,让你高枕无忧,所以,即便大头让这些行洗钱公司拿走了,还是有无数人,愿意找他们办事儿!